专案组通过调查发现，这个平台资金流水大，并且涉案资金以虚拟币的形式流向境外。为查找证据★★，办案民警在海量交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链条和相关犯罪嫌疑人★★，潜藏在全国各地的多个赌博代理、充值代理★★★、中介代理团伙逐渐浮出水面★★。

　　办案民警查到，“728棋牌游戏”软件涉及网络游戏服务★★★、虚拟货币、第三方交易平台等多个环节，棋牌游戏输赢的赌资不是人民币，而是以现金充值购买的“游戏豆”来结算，具有很强的隐蔽性★★。

　　小熊是荆门市沙洋县人，他在一家混凝土销售公司工作★★，平时没有业务的时候，他和同事大多玩手机打发时间。2021年6月，小熊看到有同事在用手机玩棋牌游戏，而且赢了不少钱，这让他羡慕不已★。

　　就在案件审理期间★★★，警方的调查工作并没有停歇，专案组锁定了潜藏境外涉嫌为网络赌博平台洗钱的4名犯罪嫌疑人，这4人藏匿境外，利用虚拟数字货币交易的形式为赌博平台洗钱★。就在警方计划对4人展开行动时，其中一名嫌疑人回国向公安机关投案自首★。

　　小熊★★★：刚开始的时候，看他充了一百块钱★★，赢了四五千块钱、五六千块钱★，特眼红，诱惑力太大了。你能用一百块钱换成五六千块钱的时候，比一个月工资还要多了，而且就短短的时间，赢钱的时候就那几秒钟的时间，很快。

　　沙洋县公安局★“728”专案组民警 鄢银涛：我们进行多轮视频会议之后★，对方同意协助我们冻结★★。

　　在家人的陪同下，小熊来到沙洋县公安局纪山派出所报案。据小熊说，他身边很多朋友在玩这个手机棋牌游戏。

　　犯罪嫌疑人 李某：进去他要教★★，教你如何洗钱，但是我进去了，也就不好抽身了。在那边干了一年多★，他觉得我这个人可以，后面就让我去带一个小团队，去干数字货币洗钱这一块，已经变成他们的领队了★★。

　　沙洋县公安局“728★★★”专案组民警 杨威：这个“728”平台的组织者，他最终目的就是钱★★，我们打他的七寸，把他资金链打掉★，他再组织搞这个的话，他赚不到钱了★★，他资金通道被我们打掉了★。这个平台自然而然就经营不下去了。

　　2022年10月，沙洋县人民法院对赵某甲★、赵某乙等人开设赌场一案作出判决，其中，主犯赵某甲、赵某乙分别被判有期徒刑三年四个月★，并处罚金★★。另有21人获刑不等。同时，沙洋县人民法院依法追缴23名被告人的全部违法所得，依法没收部分冻结的虚拟货币★★★。

　　由于该案涉案人员多★、案件范围广、资金流水大★，接到沙洋县公安局报告后，荆门市公安局随即抽调精干警力成立★“728★★”专案组，全力深挖这张潜藏很深的特大跨境赌博犯罪网络。

　　沙洋县公安局“728★★★”专案组民警 鄢银涛：还要出卖自己的身份★，我问邱某新攒到钱没有★？邱某新说攒到什么钱？还不够花，一无所有★★。

　　2023年6月，沙洋县人民检察院对邱某财等人提起公诉并移交法院★★，然而邱某财等人并不是跨境网络赌博团伙中的核心组织人员★★，警方对该团伙的全链条的打击依然没有终止。

　　手机棋牌游戏如何能★★“卷走”当事人这么多钱财呢★★？警方在调查中发现，小熊玩的这个“728棋牌游戏”软件的背后实际上是一个在线赌博平台，参赌人员已达5万多人次★，涉及全国17个省市。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛★★：境内有代理★★，有推广平台的团伙★，境外的犯罪框架★★，核心成员★★，比如洗钱通道，赌博团伙的主要成员★，都不出面的，很难查清整个框架组织★★。

　　专案组经过研判认为，打击网络赌博平台★★，斩断其资金链是最有效的措施★，然而，该团伙以收取境外一种虚拟货币的方式将★“游戏豆”卖给境内作为★★★“批发商”的代理团伙，警方要斩断这个资金链条并非易事★★。

　　沙洋县公安局“728★★”专案组民警 许履端：大量资金往他们那边走，所以说他们就是提供这个虚拟币账户★★★，对他们进行中间的一个互转★，转到这个账户再转到那个账户，来回倒，最终转到网赌平台指定的一些虚拟币账户，来来，把非法所得洗白。

　　沙洋县公安局局长 郑代平★：想赚快钱★★★，容易陷进去，由小到大，少则输一两万元★，多则数十万元，还有达到大几十，百八十万元的。

　　2022年12月22日，3名犯罪嫌疑人被遣返回国★★。邱某新和父亲邱某财原本都是开货车的★★★，2018年的一天，他们听信在境外某国务工的一个亲戚的话，说在某国开车挣得更多，父子俩动了心，一起出国务工。

　　沙洋县公安局局长 郑代平★★：网络赌博这个平台“马甲”换得比较快，它过去叫“850”★，后来换成“728★★★”★。

　　沙洋县公安局局长 郑代平：发现它是一个庞大的犯罪网络★★★，涉及境外，全国有五万多人次★★，涉案资金流水也比较大。

　　沙洋县公安局★“728★”专案组民警 杨威★★★：不管是线下赌博还是线上赌博，根据我们国家法律★★★，轻的是违反治安处罚法★★★，如果是职业赌博的话★，涉嫌赌博罪。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛：现在的玩法多了，什么牛牛★、三公、骰子★★★、六合彩一系列棋牌项目。

　　犯罪嫌疑人 邱某新★★★：走之前★，我以为我过去也是开车的★，结果我过去是转账洗钱★。

　　小熊：“728捕鱼★★”就是网上一种捕鱼游戏★。就是找客服充钱★★★，钱充了之后，他会给你换成游戏币（豆）。

　　初步调查后，摆在沙洋县警方面前的情况是★，★★★“728棋牌游戏”软件幕后运营人员在互联网上开设赌场★★，网络赌博平台组织结构严密★★，赌资支付渠道网络化，游戏玩家也十分分散。

　　沙洋县公安局“728”专案组民警 许履端★：1.6亿虚拟货币，价值相当于1.6亿美元，进行了冻结★★。

　　办案人员发现，这些境内代理人在向参赌人员售卖“游戏豆★★★”时并不直接收取转账，而是通过网络理财红包等方式★★“隐蔽”收钱。

　　沙洋县公安局“728★★”专案组民警 鄢银涛★★：那个★★“两赵★★”（赵某甲★★、赵某乙）★★，进入境外的指定账户就3.44亿元，那是赌博平台的纯利润★★★，因为他在手里已经支付结算了，现金已经完成了支付结算的功能。

　　沙洋县公安局★“728”专案组民警 鄢银涛★★★：没有任何范本，我们都自己摸索的，曾经听说过在境外冻结资金的说法★★★，但是怎么冻结，什么流程★，怎么来操作，完全是空白★。

　　沙洋县公安局★★★“728”专案组民警 鄢银涛：网络赌博平台以前还需要自己的客服每天去吸引赌客，现在不需要了★，境内有大量的代理人员★★，代理团伙。

　　荆门市沙洋县人民法院法官 周荣★：这个定性赌资没有问题，那么我们就可以把它作为涉案的财产进行没收。

　　根据犯罪嫌疑人李某交代，犯罪嫌疑人邱某财、邱某新★★、陈某就藏在东南亚某国的一个园区内活动★★，而这个园区与外界隔绝，并有专人看守，想要从这里逃离十分困难。

　　一款名为★“728棋牌游戏”的手机软件★★★，背后却隐藏着一个跨国网络赌博团伙，其参赌★★★、涉案人员众多，涉案金额巨大★★。湖北的一名男子被这款软件吸引后在手机上赌博，没想到，短短几天输掉了十几万元★，于是他赶紧去报案。一个跨国网络赌博大案，就此掀开冰山一角。

　　这起案件涉案资金巨大，涉案人数众多，被公安部确定为督办案件★★★，警方深入调查后发现了两名可疑人员赵某甲、赵某乙，他们正是涉案团伙在境内的充值代理人，专职买卖用来交易★、结算赌资的“游戏豆★★★”，随着这两个明确目标的出现，这个跨境赌博团伙的轮廓也开始明晰了起来。

　　虽然数百个境内代理商被逐一打掉，然而，那个大肆获取非法收益的“728棋牌游戏”软件却仍在正常运营，有关“728棋牌游戏★”的报案还在增加，这对专案组来说不是一个好消息★★★。

　　充值一百块就赢到数千元，小熊马上下载了这款名为“728棋牌游戏★★”的软件★★★，新用户有购买游戏币的优惠★，他很快也赢了一些钱。接下来★，小熊不停地下注，脑子里想的全是赢了大钱后的幸福生活★★，玩了几天后，小熊发现一个问题★★，赌注越下越大，赢钱的概率却越来越小了，此时，他最大的愿望不是赢大钱★★，而是怎样回本了。

　　一款名为“728棋牌游戏”的手机软件，背后却隐藏着一个跨国网络赌博团伙，其参赌★、涉案人员众多，涉案金额巨大★。

　　犯罪嫌疑人 李某：感觉这个行业不能做太久★★★，感觉自己以后会越掉越深，所以我就想着离开这个泥潭★。

　　沙洋县公安局“728★★★”专案组民警 鄢银涛：温水煮青蛙一样的，小熊越输越想翻本★★★，往往有这种心理，让他越陷越深★★。

　　犯罪嫌疑人 李某：你不是还有头发吗？给你推一刀★★★，推一刀以后★★，你的发型会缺一个角★★，他们让本地人去记这些人，只要头发不整齐的人★★，这些是属于这个公司跑出来的，然后你举报，园区会给这些当地村民钱，村民为了拿这笔奖金，他直接举报说这个人在这里★，又被抓回去，抓回去你被打一顿是轻的，缺个胳膊缺个啥都很正常。

　　2021年10月，专案组派出侦查员对赵某甲★★、赵某乙所经营的工作室展开调查。经查★★，赵某甲、赵某乙二人花了30万元从他人手里购买了一个★“728棋牌游戏”的代理账号★★★，开始只是接受玩家充值兑换游戏豆★，后来★★，他们开始向赌博平台大量购进游戏豆，向众多的小代理团伙出售★★★，从而获取差价。

　　犯罪嫌疑人 李某：一年的话，资金流水全部算下来★★，我肉眼能看到的一年都是几十个亿，最少几十个亿。你参与这个十赌九输，没有哪个赌徒最终能完全走出这个泥潭，因为你只有看到这些钱★★★，说明这些才是真实的，才是这些输的人的钱★，而不是赢的人的钱★★，如果都是赢的人的钱★★，公司就不可能开这种产业出来了，就不会有这种洗钱行业的存在了★。

　　沙洋县公安局“728★★”专案组民警 鄢银涛：现在我们境内所有代理★，主线被我们打掉了，其他代理团伙，通过全国集群战，已经是毁灭性打击。下一步，这个平台老板肯定是要把他抓住的，他跑不掉的。

　　通过犯罪嫌疑人李某的供述，办案人员了解到，邱某新主要负责该团伙的洗钱环节，在洗钱过程中★，李某和他带的团队每天都要接触大量非法资金，他非常了解网络赌博平台欺诈的内情。

　　沙洋县公安局局长 郑代平★★：主要犯罪嫌疑人在境外，资金也转到境外，境外不把它打掉★，不通过执法合作把它打掉，它是百足之虫，死而不僵★，只在境内打★★★，是不能斩草除根的★。

　　参与★“728棋牌游戏★”进行网络赌博的高达数万人，参赌资金数量各不相同，专案组将赌资数额大、参赌时间长的部分人员通报各地警方，对这些参赌人员依法进行了处理★★★。

　　2021年12月4日，专案组民警抓获境内赌博盘代理赵某甲等4人。这是该案第一个落网的代理团伙，而他们仅仅是整张网络中的一个分支，警方从现场查获的手机、电脑中，又挖出了300多个分布在全国多地售卖“游戏豆★”的代理团伙的相关线索，随后，专案组报请公安部展开统一行动★，十几个省市的公安机关对这些中介及代理团伙展开了抓捕★★。

　　如果要掐断赌博平台的资金链条★★，就要及时冻结这些账户里的虚拟货币。办案民警与这家位于境外的虚拟货币发行机构联系★★★，冻结相关虚拟币账户。

　　2022年10月，在公安部的指挥协调下★★，湖北省公安厅组织“728★★★”专案组民警会同有关部门人员到达境外某国，两国启动了司法协作机制。经过长达59天的艰苦工作，在两国警方的共同努力下，将犯罪嫌疑人邱某财、邱某新、陈某一举抓获，在这个洗钱团伙中，犯罪嫌疑人邱某财，负责洗钱团伙的后勤采购。犯罪嫌疑人邱某新，即邱某财之子，操作洗钱流程★★★，犯罪嫌疑人陈某★★，洗钱团伙小车组组长，负责接送公司人员★。

　　沙洋县公安局★★★“728”专案组民警 杨威：我们以为把这些代理打了之后，那个平台就运营不了了。后来我们发现，代理商对平台意义不大，你今天打掉一个，我马上可以再给一个授权账号★★。

　　警方了解到★★★，犯罪嫌疑人李某到了境外某国后，起初的确被安排在一家酒庄做红酒销售工作，但收入却不像他的同乡描述得那样高，这时有人告诉李某可以教他“洗钱”来获得丰厚的回报★★★，就在那个时候，李某明知洗钱是违法行为，但是，想挣大钱的欲望战胜了理智★。